Новости
Елена Локтионова
0
536
ред.

За что банки «забанили» полмиллиона российских предпринимателей?

С начала 2017 года почти 500 тыс. предпринимателям заблокировали счета в банках. В чем провинился бизнес перед государством? Pressfeed рассказывает, что не нужно делать, чтобы не быть заподозренным в отмывании доходов.

Изображение 1 для статьи За что банки «забанили» полмиллиона российских предпринимателей?

Банки блокируют счета предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Закон был принят более 15 лет назад, но закручивать гайки начали только в этом году, а особо зверствовать после того, как в июле 2017 года ЦБ разъяснил банкам, какие операции считать подозрительными, а клиентов — неблагонадежными.

Сделайте эти 5 шагов, и о вас точно напишут в СМИ. Скачать!

Страдает, прежде всего, малый бизнес, за который, как всегда, некому заступиться и официальное отношение государства к которому недавно озвучил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме:

Конечно, малый бизнес — во многом это фабрика по отмывке доходов, полученных незаконным путем».

Изображение 2 для статьи За что банки «забанили» полмиллиона российских предпринимателей?

Ищем мнения представителей бизнеса для РБК, Коммерсантъ и других СМИ. Отвечайте на запрос здесь!

Примечательно, что примерно в это же время основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма в интервью агентству Bloomberg озвучил прямо противоположную позицию по отношению к малому бизнесу:

Я думаю, что мир движется от крупных компаний к малым предприятиям. Для меня малый бизнес — это и есть предпринимательство. Я c большим энтузиазмом отношусь к малому бизнесу. Думаю, что это решение для нынешнего столетия, создающие рабочие места и инновации».

У российского бизнеса, столетие, очевидно, будет принципиально иным.

Виртуальный пиарщик Pressfeed — подберет СМИ под вашу тему, напишет текст, организует выход публикации или интервью. Оплата за результат!

Большой резонанс вызвал пост в Facebook руководителя нижегородской «Аптечной сети-ПиК-Н.Н» Германа Князева.

Изображение 3 для статьи За что банки «забанили» полмиллиона российских предпринимателей?

Изображение 4 для статьи За что банки «забанили» полмиллиона российских предпринимателей?

Как написал в комментариях к посту Алексей Кузнецов, глава нижегородской компании «Самогонофф»:

Изображение 5 для статьи За что банки «забанили» полмиллиона российских предпринимателей?

Итак, за какие действия банки нынче либо «банят» клиентов сразу, либо как минимум «берут на карандаш» и начинают проверки?

  1. Объем наличных составляет более 30% от недельного оборота.
  2. Предприниматель ведет деятельность, производит операции по зачислению и списанию средств со счета, и все это не создает владельцу счета обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной.
  3. Деньги поступают контрагентов, по чьим банковским счетам проводятся операции с признаками транзитных.
  4. Деньги поступают от контрагента, который одновременно переводит средства на счета других клиентов.
  5. Предприниматель снимает наличные со счета ежедневно или в течение трех-пяти дней со дня поступления.
  6. Предприниматель снимает деньги в сумме, не превышающей 600 тыс. руб., либо в сумме, близкой к максимальному объему средств, который может выдаваться клиенту в течение одного операционного дня.
  7. Деньги снимаются в конце одного операционного дня и сразу же в начале следующего.
  8. У клиента несколько корпоративных карт, через которые он снимает наличные, а других операций практически нет.
Чтобы получить бесплатное упоминание в СМИ, отвечайте на запросы по вашей теме. Полный список смотрите на Pressfeed
Показать еще
Читайте также
The Atlantic возвращает paywall через 10 лет после его отменыБританская Telegraph хочет подписать на свое издание 10 млн человекГлавные изменения в медиа в 2017 годуМамут создает медиахолдинг, а Усманов уходит с телевидения
0

Комментарии

Хотите получить полезные подборки материалов, которые помогут вам продвигать свой бизнес в СМИ бесплатно?
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы пришлем их вам!
Зарегистрируйтесь на Pressfeed прямо сейчас в три клика!
И получите первую публикацию в СМИ уже через неделю!
И получите доступ к 120 000 экспертов
Скачайте приложение Pressfeed, чтобы отвечать на запросы СМИ быстрее других!
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Укажите адрес электронной почты. Обратите внимание: письмо с новым паролем может попасть в папку «Спам»
Pressfeed
Платформа для работы с медиа
Бесплатные публикации в СМИ
Узнайте, в каких СМИ вы можете опубликоваться прямо сейчас
Пройдите тест и узнайте, какие медиа в данный момент находятся в поиске материалов для публикаций и соответствуют вашей тематике
СТОП! Не уходите с
пустыми руками.
Для вас книга в подарок!
Стоп!
Не уходите
с пустыми руками
Для вас книга
в подарок
Зарегистрируйтесь бесплатно на сервисе Pressfeed и получите книгу «18 площадок для бесплатных публикаций»
Узнайте в каких крупных СМИ вы можете публиковать статьи, колонки, кейсы самостоятельно. Правила площадок, рекомендации.

Pressfeed — платформа, где журналисты ищут экспертов и материалы для публикаций. Каждый день доступно более 500 запросов из более чем 10000 российских СМИ. Получите доступ ко всем запросам бесплатно!
Добавьте ваши данные
1/2
Хотите получить полезные подборки материалов, которые помогут вам продвигать свой бизнес в СМИ бесплатно?
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы пришлем их вам!